Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công trình đường sắt;
Ngày 31/ 5/ 2010, Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình đường sắt đã họp phiên họp lần thứ 2 nhiệm kỳ 2010 - 2014;
Hội đồng quản trị đã thảo luận các nội dung trong cuộc họp và thống nhất (05/ 05 thành viên)
QUYẾT NGHỊ:
A- Về công tác tổ chức:
1- Xác định các chức danh cán bộ quản lý:
a. Các chức danh cán bộ quản lý cấp cao, gồm:
- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Kế toán trưởng (hoặc Trưởng phòng TCKT) Công ty;
b. Các chức danh cán bộ quản lý khác:
- Trưởng các phòng Công ty;
- Giám đốc và Trưởng phòng TCKT các XNTV;
- Trưởng các Văn phòng đại diện của Công ty;
- Chủ tịch hoặc Giám đốc và Kế toán trưởng (hoặc Trưởng phòng TCKT), kiểm soát viên tại các Công ty TNHH một thành viên (Công ty CP Công trình đường sắt nắm giữ 100% vốn điều lệ)
- Người đại diện phần vốn của Công ty CP Công trình đường sắt tại các công ty khác;
2- Định biên các phòng, ban Công ty:
a. Số phòng, ban, gồm: 09 phòng, 01 Trung tâm, 01 Ban điều hành dự án và 01 Ban nghiệp vụ.
- Sát nhập Tổ điều độ SX vào phòng KHKD.
b. Số nhân viên các phòng, ban:
b1/ Phòng Tài chính - Kế toán:
- Số CBNV hiện tại: 06 người; giữ nguyên
b2/ Phòng Kế hoạch - Kinh doanh (+ tổ điều độ):
- Số CBNV hiện tại: 08 người; giữ nguyên
b3/ Phòng Tổ chức - Lao động:
- Số CBNV hiện tại: 07 người; giữ nguyên
b4/ Phòng Vật tư:
- Số CBNV hiện tại: 07 người; giữ nguyên
b5/ Phòng Thiết bị:
- Số CBNV hiện tại: 04 người; bổ sung: 01 người
b6/ Phòng Dự án:
- Số CBNV hiện tại: 07 người; bổ sung thêm 01 người
b7/ Phòng Kỹ thuật - Công nghệ:
- Số CBNV hiện tại: 30 người; bổ sung thêm từ 07 người trở lên
b8/ Phòng Thí nghiệm - Khảo sát:
- Số CBNV hiện tại: 02 người; bổ sung thêm 01 người
b9/ Văn phòng tổng hợp:
- Số CBNV hiện tại: 05 người; giữ nguyên
b10/ Trung tâm Tư vấn giám sát công trình & Thiết kế bản vẽ thi công:
- Số CBNV hiện tại: 05 người; bổ sung thêm 05 người
b11/ Ban điều hành các dự án tại Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An:
- Số CBNV hiện tại: 04 người; giữ nguyên
b12/ Ban nghiệp vụ: số lượng 03 người (gồm 01 thư ký Công ty)
* Mỗi phòng, ban Công ty, gồm có 01 Trưởng phòng và ít nhất 01 Phó trưởng phòng.
3- Định biên bộ máy quản lý các XNTV: số lượng 27 người
- Ban Giám đốc: ít nhất 03 người (Giám đốc và 02 Phó giám đốc)
- Các phòng: Tối đa gồm 05 phòng, 24 người, cụ thể:
+ Phòng Nhân chính: 04 người;
+ Phòng KHKT: 09 người;
+ Phòng TCKT: 04 người;
+ Phòng Vật tư: 04 người;
+ Phòng Thiết bị: 03 người.
4- Thành lập Tổ soạn thảo các quy chế của Công ty, gồm:
- Ông Nguyễn Thanh Huyền: Chủ tịch HĐQT - Tổ trưởng
- Ông Trịnh Đức Long: Chủ tịch Công đoàn C/ty - Tổ phó T/ trực
- Ông Nguyễn Thành Long: Tổng giám đốc - Thành viên
- Ông Phạm Huy Hoàng: Phó Bí thư TT Đảng ủy C/ ty - Thành viên
- Ông Cao Đăng Phúc: Phó TGĐ kiêm TP.TCKT - Thành viên
- Ông Nguyễn Hồng Sơn: Phó phòng TCLĐ - Thành viên
* Mời ông Lưu Đức Lộc - Trưởng ban Kiểm soát tham gia vào Tổ soạn thảo
5- Các quy chế của Công ty gồm:
5.1. Quy chế quản trị doanh nghiệp: Xong, thông qua HĐQT trước ngày 15/ 6/ 2010;
5.2. Quy chế làm việc giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty: Xong trong tháng 7/ 2010;
5.3. Quy chế phân cấp quản lý sản xuất kinh doanh: Xong trong quý III/ 2010;
5.4. Quy chế phân cấp tổ chức lao động: Xong trong quý III/ 2010;
5.5. Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp: Xong trong quý III/ 2010;
5.6. Quy chế trả lương: Xong trong quý III/ 2010;
5.7. Xây dựng Điều lệ và các thủ tục cần thiết cho việc thành lập Công ty CP khách sạn Phương Nam: Xong trong quý IV/ 2010.
B- Về thực hiện các dự án đầu tư nội bộ:
Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2010 - 2014, khẩn trương triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm sau:
1. Dự án sản xuất Tà vẹt BTDƯL tại Sài Gòn:
- Lập dự án đầu tư và thỏa thuận cụ thể với Công ty xe lửa Dĩ An về việc thực hiện dự án (thuê đất, góp vốn liên doanh): Xong trong tháng 6/ 2010
- Công nghệ sản xuất: Vương quốc Anh;
- Phương thức đầu tư: Chìa khoá trao tay;
- Thời gian thực hiện dự án:
+ Thi công xây dựng đến hết quý I/ 2011 xong;
+ Quý II/ 2011, chạy thử và bàn giao.
2. Dự án sản xuất Tà vẹt BTDƯL ghi tại Đà Nẵng:
- Quý IV/ 2010: Phê duyệt xong dự án;
- Quý I/ 2011: Tổ chức triển khai thi công;
Nhà xưởng sản xuất và phụ trợ do Công ty đầu tư; còn lại thiết bị mua của các đối tác trong và ngoài nước.
3. Dự án nhà nghỉ Quảng Bình:
- Đã lập xong dự án đầu tư;
- Giao việc thiết kế kỹ thuật cho 01 đơn vị Tư vấn thiết kế tại Quảng Bình để thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục xin giấy phép xây dựng, quyền sử dụng đất,…
- Triển khai thi công xây dựng xong trong quý IV/ 2010.
4. Dự án khu công nghiệp Bắc Vinh:
- Hoàn thiện dự án trong tháng 6/ 2010;
- Khẩn trương ký hợp đồng nguyên tắc với ngân hàng về việc vay vốn để thực hiện việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng
5. Các dự án tại Thành phố Vinh:
a/ Dự án chung cư Vinh:
- Hoàn thiện các thủ tục về thiết kế kỹ thuật, thẩm định: Xong trong quý III/ 2010;
- Quý IV/ 2010 triển khai dự án.
b/ Dự án mở rộng ga Vinh:
- Hoàn thiện các thủ tục về thiết kế kỹ thuật, thẩm định: Xong trong quý III/ 2010;
Sau khi thực hiện xong toàn bộ thủ tục 02 dự án này phải báo cáo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để có kế hoạch triển khai tiếp.
6- Khách sạn Phương Nam:
Thành lập Công ty TNHH 03 thành viên: Công ty CP Công trình đường sắt và 02 đối tác.
Trong đó: Công ty CP Công trình đường sắt nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ (từ 3,5 tỷ đồng trở lên)
* Nguồn vốn cho các dự án trên như sau:
1. Vốn đầu tư phát triển của Công ty;
2. Vốn khấu hao năm 2010;
3. Vốn trong lộ trình tăng vốn điều lệ;
4. Vốn huy động khác;
5. Vốn vay ngân hàng;
6. Hợp tác liên danh với các đối tác.
C- Các công việc khác liên quan đến nhiệm vụ SXKD của Công ty:
- Tập trung thực hiện các dự án: Đường tránh TP. Đồng Hới, kiên cố hóa đường sắt Bình Định - Khánh Hòa, sụt trượt đường sắt Hà Nội - Lào Cai, Lim - Phả Lại.
- Tiếp tục thực hiện Hợp đồng lao động đã ký kết đối với các ông:
1. Ông Hoàng Tùng Vượng - Phó tổng giám đốc
2. Ông Trần Thanh Bình - Chuyên gia Ban điều hành dự án Vinh
3. Ông Nguyễn Đình Dư - Trợ lý Tổng giám đốc
* Giao Ban điều hành Công ty tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nội dung phiên họp lần thứ hai và thường xuyên báo cáo quá trình thực hiện về Ban nghiệp vụ để tổng hợp báo cáo HĐQT.
* Tổ chức thực hiện:
Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc điều hành phân công công việc cụ thể cho từng thành viên trong Ban điều hành Công ty và tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các bộ phận của Công ty triển khai thực hiện tốt nội dung Nghị quyết phiên họp lần thứ 2 nhiệm kỳ 2010 - 2014 của HĐQT./. | 
