Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Thứ tư - 10/04/2019 00:09
Kính gửi: Quý Cổ đông CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (Tổng công ty) ban hành ngày 25/4/2015;
Căn cứ Nghị quyết số 17 /NQ-CTĐS-HĐQT ngày 15/3/2019 của HĐQT Tổng công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
Hội đồng quản trị Tổng công ty trân trọng thông báo đến quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 8h00’, thứ Năm, ngày 25/4/2019.
2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, trụ sở Tổng công ty, tòa nhà số 33 đường Láng Hạ, phường Thành Công, quân Ba Đình, TP Hà Nội, Việt Nam.
3. Nội dung:
 - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD - ĐSXH năm 2018; kế hoạch SXKD năm 2019 của Tổng công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo cáo kết quả hoạt động tài chính năm 2018; Kế hoạch tài chính năm 2019.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018, kế hoạch hoạt động năm 2019.
- Báo cáo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT Tổng công ty nhiệm kỳ 2015-2019.
- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
4. Tài liệu Đại hội: Tài liệu sẽ được phát cho Quý cổ đông trước khi diễn ra Đại hội và được công bố trên website của Tổng công ty: www.congtrinhduongsat.vn
5. Ủy quyền tham dự Đại hội:
- Nếu Quý cổ đông không tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác (theo mẫu trên website của Tổng công ty) đại diện đi dự. Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên HĐQT Tổng công ty.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội phải mang theo giấy tờ sau:
+ Chứng minh nhân dân / thẻ căn cước hoặc hộ chiếu.
+ Giấy ủy quyền đối với trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội.
Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời tham dự Đại hội của Tổng công ty.
Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt trân trọng thông báo.
 


 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH





Nguyễn Thanh Huyền
File đính kèm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây